-成功摧毁网络跨境赌博团伙「收网跨境网络赌博团伙被团灭」

成功摧毁网络跨境赌博团伙「收网跨境网络赌博团伙被团灭」

传统赌博,很多人都知道要敬而远之,随着互联网的高速发展,不法分子将赌桌“搬”到网络上,通过各种渠道,散发涉赌信息,大肆招揽参赌,收取赌资,通过微信群红包、支付宝转账或点击链接直接绑定银行账户等进行在线交易,参与网络赌博,不少人深陷其中无法自拔。网络赌博已成为一种新型侵财犯罪,成为公安机关防范打击的重点。

今年以来,安徽省淮南市凤台县公安局网安部门严格贯彻落实市局122机制办及县局党委的部署,结合“净网2022”专项行动,主动对跨境网赌线索挖掘攻坚,发现一条跨境网络赌博团伙线索。为确保案件及时侦破,市、县两级公安机关高度重视迅速组织精干警力成立专案组,经过精准研判,该案取得了突破性进展。

该案代理团队通过境外“土豆”、“飞机”等聊天软件联系网赌上线,使用USD虚拟货币支付上线折合人民币6万—8万不等的代理费,取得代理权限和代理账号,后招募成员24小时值班,与福建籍代收团队合作,为境内赌客提供充值、提现服务。

案件回顾:

【主动挖掘,初见端倪】

2022年5月,淮南凤台网安部门在对跨境网赌线索进行挖掘过程中,发现一款名叫“728游戏”的赌博APP,该网赌平台充值代理模式较为传统,需要赌客添加“微支无限收”、“大咖来谈”等代理微信,再进行充值。网安民警组成工作专班,下载注册该赌博APP,对充值渠道逐一进行梳理,并记录代理充值微信,整个过程同步进行了网站勘验、录屏,固定了第一手电子证据。

【冒充“赌客”,摸清流程】

网警在工作中发现,公布在赌博网站上的微信多为“作案号”,于是使用工作微信添加了名叫“微支无限收”的代理微信,对方无需验证便通过成为好友,代理询问充值金额,并按照充值金额的大小提供银行卡、微信红包、支付宝、虚拟货币等不同的充值方式。网警表示先微信支付200元,于是代理将网警拉入微信群,要求发红包并设置规定人数抢红包,网警按照要求在群内发送200元红包,红包被领完后网警的“网赌”账户内进入三百万分,代理承诺提供提现服务。

【全面撒网,重点捕捞】

确定代理作案流程后,专案组针对该APP内大量代理微信进行逐一分析研判,成功落地“微支无限收”、“大咖来谈”、“爆分女神”、“爆百亿女神”四个阜阳籍代理团队,以及福建籍代收团队“闪电工作室”1个,共涉及人员17人。代理团队收集大量作案银行卡、微信号,团队成员24小时值班,帮助赌客充值、提现,代收团队专业帮助各团队收取赌客充值资金,收取提成。专案组同时分析了四个代理团队资金流水,近三个月达到了四千余万元。

【精心部署,全面收网】

2022年5月24日,民警对该17人逐一落地,捋清团队人员结构,按照五个团队分别制定了详细的抓捕计划。6月13日,在安徽省公安厅网安总队的大力协调下,在淮南市局网安支队的支持指导下,专案组兵分两路分别前往安徽阜阳临泉县、福建南平市实施抓捕,经过连续两天的奋战,成功打掉该网赌团伙,共抓获犯罪嫌疑人14名,现场扣押手机100余部,电脑12台,银行卡400余张,涉案资金四千余万元。迫于强大的思想压力,7月12日该团伙剩余人员均已投案自首,扩线侦查工作正在开展中。

网上不是法外之地

不法行为必受严惩

珍爱生活

远离网络赌博

2020年1月16日上午10时,公安部在北京召开全国公安机关开展打击跨境网络赌博“断链”行动新闻发布会,会上通报了2019年全国打击跨境网络赌博违法犯罪成果,海南省公安机关组织侦办的“901”专案列为全国典型案件。